利财网分析私有化恒兴黄金控股有限公司暨股票复牌

利财网分析私有化恒兴黄金控股有限公司暨股票复牌 2020-11-02 273 0 标准公司”或“恒兴金”)100%的股份，从而将目标公司(以下简称“本”)私有化。公司于2020年9月30日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关》

。本公司已于2020年9月30日为本次收购申请停牌一个交易日。我们公司

我公司计划根据《开曼群岛公司法》第86条(方案

安排)将恒兴黄金私有化，利财网将收购其100%的股份。收购对价将是全部

根据它持有的每1股，它得到5/29(四舍五入到大约0。17241，确切数字应该还是5/29

公司于2020年9月30日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关》

所有股东(以下简称“计划股东”)和特定交易对手在协议安排生效日进行登记

上市(股票代码：02303)，主营黄金开采生产。利财网目标公司是合法成立的，并且

截至2020年6月30日，恒兴金已发行柯西平、柯股份92.5万股

家琪和他的儿子间接控制了恒兴黄金75%的股份，而其他股东持有恒兴黄金25%的股份。

从2012年6月27日至2024年6月27日，期满后，按大型矿山标准延长期限最长

不超过30年。该项目已于2012年1月17日获得发展和改革部门批准进行必要的开采

批复文件：2011年10月24日获得环境保护部环境影响评价批复文件，2018年，

2008年10月16日获得安监部门《安全生产许可证》。至此，金山金矿的采矿权建设

资源储量评审意见，截至2018年12月31日，金山金矿拥有资源储量：金矿、

2004年11月4日，自然资源部发布了自然资源储备字[2019]226号《关于

新疆魏武

内蒙古自治区伊宁县金山金矿资源储量核实报告

矿产资源储量评审备案证明》，为

2011年10月24日，中华人民共和国环境保护部发布了环境审查[2011]301号《关》

(2012)37号《关于中外合资新疆金川矿业有限公司伊宁县金山金矿项目》

2012年6月27日，利财网金川矿业公司通过勘探转产取得金山金矿采矿许可证。

[2014]105号《关于新疆伊宁县金山金矿金川矿业有限公司》

2015年6月23日，新疆维吾尔自治区环境保护厅发出新的通函(2015) 702号

资源储量评审意见，截至2018年12月31日，金山金矿拥有资源储量：金矿、

2019年11月4日，自然资源部发布了自然资源储备字[2019]226号

根据目标公司2019年年报和2020年中期报告，目标公司主要财务数字、

5/29山东黄金h股发行，说明每股计划价值3。港币29元，相关价值超过：

1 .恒兴黄金最后一个交易日恒兴黄金股票收盘价为3。73港元

恒兴黄金每股净价3。37港币的折扣大约是2。43%；

2 .恒兴黄金最后一个完整交易日恒兴黄金股票收盘价为3。36

恒兴黄金每股净价为3港元，减去恒兴黄金的特别股息。00港元溢价约9。60%；

每日收盘价的平均收盘价为每股恒兴黄金3英镑。港币51元减去恒兴金特别

每日收盘价的平均收盘价为每股恒兴黄金3英镑。港币64元减去恒兴金特别

每日收盘价的平均收盘价为每股恒兴黄金3英镑。港币59元减去恒兴黄金特价

每日收盘价的平均收盘价为每股恒兴黄金3英镑。港币29元减去恒兴黄金特价

每日收盘价的平均收盘价为每股恒兴黄金3英镑。港币06元减去恒兴金特别

8 .恒兴金于2019年12月31日经审计的合并净资产值被恒兴金特别股减持

恒兴黄金每股利息约为人民币0。83元(相当于0左右。94港元)，溢价约248。16%；

9 .恒兴金于2020年6月30日未经审计的综合净资产值被恒兴金减少

股息约为每股恒兴黄金0元。80元(相当于0左右。港币91元)

收盘价是4。2020年8月7日5%。50港元，恒兴黄金股票是香港证券交易所报价最高的股票

附在股份上的至少75%的投票被批准(通过投票)，但法律是亲自出席或由指定的代表出席

股东以不低于四分之三的票数通过特别决议，批准并执行：(1)通过说明

通过出售、终止计划股份等方式减少恒兴金已发行股本；(2)立即传递给山东黄金或其

恒兴金股份，将恒兴金的已发行股本增加至计划股份注销前的金额；和(3)

所有必要的批准已经给予或处理或作出(视情况而定)，包括：(1)申请合并

获得国家市场监督管理局的批准；(2)公司发行h股取得中国证监会的批准；

未对提案或任何相关事项、文件(包括通函)或事项施加任何相关法律法规。

10 .任何管辖区的政府部门都没有采取或发起任何行动、法律程序、诉讼，

恒兴黄金2019年储量和年产量为40。93吨，2。66吨，收购完成后，

按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所提出申请。

公司股票将于2020年9月30日停牌一个交易日。公司股份将于2020年10月1日持有

复盘始于2020年10月9日。考虑到国庆假期，公司a股将于2020年10月9日开盘

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